Comunitatea internaţională a fost pusă în faţa unei economi ”subterane” de mare anvergură, caracterizată prin infiltrarea pieţelor economico-financiare de către structurile criminale în încercarea acestora de a prelua controlul asupra unor importante sectoare economice interne şi internaţionale. Procesul este vast, bazat pe tranzacţii financiare globale în continuă creştere. Pieţele financiare internaţionale cuprind în fiecare zi în valoare de sute de miliarde de dolari, din care numai o mică parte par a fi operaţiuni de comerţ licit. Restul se bazează pe capital speculativ, lichid şi semilichid, investit pe termene scurte şi care garantează anonimatul investitorilor.
Transnaţionalizarea celor mai mari bănci, eliminarea restricţiilor şi al controlului asupra investiţiilor străine, dezvoltarea tehnologiei electronice de transmitere a informaţiilor financiare constituie parte din cei mai importanţi factori ce determină creşterea acestei imense mase monetare speculative. Amploarea acestui fenomen, cât şu complexitatea lui , sunt de natură şă descurajeze orice încercare de control statal şi creează condiţiile propice de marcare a banilor proveniţi din afaceri ilicite precum traficul de droguri, arme, carne vie, cu autoturisme de lux furate, escrocherii, camătă, taxă de protecţie etc.