Printre multiplele forme de control vamal, enumerate în literatura de specialitate şi în legislaţia vamală a Republicii Moldova, distingem: controlul corporal – ce se aplică în cazuri excepționale persoanelor fizice. Aplicarea formei date de control se datorează creşterii criminalităţii, contrabandei cu arme, droguri, circuitului valorilor culturale, valutare şi mijloacelor băneşti, având un caracter transnaţional.
Reglementarea legală a controlului vamal corporal se regăsește în Codul Vamal al Republicii Moldova şi în Instrucţiunea cu privire la ordinea efectuării controlului corporal al persoanelor care se deplasează peste frontiera de stat a Republicii Moldova, aprobată prin Ordinul Directorului General al Departamentului Controlului Vamal al Republicii Moldova Nr. 916 din 25.07.1995.
În conformitate cu art.194 din Codul Vamal al Republicii Moldova, „controlul corporal, ca formă excepţională de control vamal, poate fi efectuat cu permisiunea şefului organului vamal sau de persoana împuternicită de acesta dacă există destule temeiuri pentru a presupune că persoana care trece frontiera vamală sau care se află în zona de control vamal ori în zona de tranzit din aeroportul internaţional are legătură directă sau indirectă cu mărfurile, vehiculele sau încăperile care constituie obiectul controlului efectuat de către echipa mobilă, are asupra sa şi nu le prezintă mărfuri ce constituie obiectul contravenţiilor sau infracţiunilor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova sau de acordurile internaţionale la care aceasta este parte.
Informaţia care poate servi ca temei pentru începerea controlului corporal poate fi primită din diferite surse, ca de exemplu:
- în comunicate şi cereri ale cetăţenilor şi străinilor;
- în materialele parvenite de la organele de drept, cele de control şi alte organe de stat;
- în informaţia parvenită de la organele vamale şi alte organe de drept, precum şi de la alte organe competente din ţări străine, organizaţii internaţionale;
- în materialele parvenite de la alte organe vamale;
- în informaţia obţinută de colaboratorii vamali nemijlocit în cadrul perfectării actelor vamale sau în urma efectuării unei forme de control vamal.
Persoana care a atins vârsta de 16 ani poate fi supusă controlului corporal doar după verificarea documentelor de identitate a acesteia. În cazul în care sunt temeiuri suficiente de a considera că obiectele interzise trecerii peste frontiera vamală se află la o persoană care nu a atins vârsta de 16 ani, ridicarea şi prezentarea lor controlului vamal trebuie efectuată în prezenţa persoanelor cu care se deplasează peste frontiera vamală persoana minoră (părinţi, tutori, însoţitori).
Controlul corporal se efectuează numai prin decizia şefului organului vamal sau adjunctului acestuia, care se fixează în declaraţia vamală completată şi semnată de persoana ce urmează a fi supusă controlului corporal. În lipsa şefului sau adjunctului acestuia, decizia despre înfăptuirea controlului corporal poate fi luată de colaboratorul vamal ce execută obligaţiile de control vamal la sectorul respectiv. Până la efectuare controlului corporal, colaboratorul vamal înştiinţează persoana fizică despre decizia şefului organului vamal sau a adjunctului privind efectuarea controlului corporal, îi explică drepturile şi obligaţiile pe care le are şi îi propune să prezinte benevol obiectele nedeclarate sau tăinuite.
Controlul vamal corporal trebuie să se desfăşoare în mod corect, excluzând acţiuni ce înjosesc demnitatea sau sunt periculoase pentru viaţa şi sănătatea persoanei controlate, precum şi sa nu cauzeze prejudicii bunurilor acesteia. La fel, controlul corporal se efectuează de un colaborator vamal de acelaşi sex cu persoana supusă controlului. În lipsa unor asemenea colaboratori ai serviciului vamal, controlul poate fi efectuat de colaboratorii celorlalte servicii de stat ce se află în zona de control vamal (poliţia de frontieră).
Controlul corporal se efectuează în prezenţa a doi martori asistenţi de acelaşi sex cu persoana supusă controlului corporal. În calitate de martori asistenţi pot fi invitaţi orice cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sunt cointeresaţi în rezultatul controlului corporal. Martorii au dreptul să urmărească examinarea lucrurilor depistate la persoana supusă controlului, precum şi să facă observaţii referitoare la procedura efectuării controlului corporal, care urmează a fi incluse în procesul-verbal.
În cazurile necesare, pentru participare în procesul controlului corporal, poate fi invitat un lucrător medical. Lucrătorul medical efectuează personal examinarea corpului fără cauzarea daunelor sănătăţii şi vieţii persoanei examinate, dă explicaţii privitor la examinarea corpului şi semnează procesul-verbal şi alte documente întocmite în prezenţa lui.
După necesitate, la controlul corporal poate fi invitat un specialist, dezinteresat în rezultatul controlului corporal. Specialistul trebuie să respecte indicaţiile date de persoana responsabilă a organului vamal, să utilizeze abilităţile şi cunoştinţele speciale pentru a depista obiectele ascunse, să lămurească acțiunile întreprinse şi să semneze procesul-verbal de efectuare a controlului corporal.
Dacă persoana examinată nu posedă limba română, la efectuarea controlului corporal se invită un traducător. Se permite invitarea în calitate de traducător a unui colaborator vamal.
Există anumite restricții înaintate față de persoana responsabilă de efectuarea controlului corporal, și anume aceasta nu poate efectua controlul, dacă: este soţ sau rudă cu persoana supusă controlului; sunt alte circumstanţe, care dau de înţeles că, direct sau indirect, colaboratorul vamal este cointeresat în rezultatele controlului corporal; în momentul efectuării controlului corporal se afla într-o stare fizică care nu-i permite sa efectueze controlul fără să-i cauzeze careva prejudicii persoanei controlate.
Persoana responsabilă din organul vamal împuternicită să efectueze controlul corporal este obligată:
- să execute hotărârea de efectuare a controlului vamal corporal exact şi în termen,
- înaintea efectuării controlului vamal corporal, să anunţe persoana fizică despre hotărârea luată, să-i aducă la cunoştinţă hotărârea superiorului organului vamal despre efectuarea controlului corporal, să-i aducă la cunoștință drepturile şi obligaţiile şi să-i propună să predea benevol bunurile ascunse,
- să explice persoanelor prezente la controlul vamal corporal drepturile şi obligaţiile lor,
- să asigure executarea exactă a cerinţelor legislaţiei Republicii Moldova la efectuarea controlului vamal corporal,
- să întocmească un proces-verbal al controlului vamal corporal în forma stabilită,
- să aducă la cunoştinţă persoanei supuse controlului conţinutul procesului-verbal.
Totodată, persoana supusă controlului este obligată să respecte toate cerinţele legale cerute de persoana responsabilă de efectuarea controlului corporal a organului vamal şi are dreptul:
- să fie informată despre decizia de control corporal,
- să facă cunoștință cu drepturile şi obligaţiile sale,
- să prezinte benevol bunurile ascunse,
- să dea explicaţii, să facă demersuri,
- să utilizeze limba vorbită sau să se folosească de serviciile traducătorului,
- să facă cunoștință cu procesul-verbal şi să facă mențiuni în el,
- după finisarea controlului corporal, să facă reclamaţii împotriva persoanelor responsabile a organului vamal.
Numărul persoanelor ce participă la controlul corporal trebuie să fie minim, dar nu mai puţin de 3 persoane. Această regulă se impune din considerentul de a permite efectuarea unei supravegheri în procesul efectuării controlului corporal, pentru a exclude producerea unor erori sau încălcări a legislației.
Procedura de efectuare a controlului corporal se împarte în trei etape interdependente care este una formală și nu are careva efecte juridice în practică:
- etapa pregătitoare, care constă în aducerea la cunoștință a deciziei şefului organului vamal;
- controlul nemijlocit;
- etapa finală, care include documentarea procedurii de control corporal.
Evidențiem o altă condiţie esenţială a controlului corporal, care se efectuează numai în încăperi izolate, aflate în zona de control vamal, în care trebuie să fie limitat accesul persoanelor străine şi să corespundă condiţiilor sanitare şi igienice. În timpul controlului corporal, accesul persoanelor care nu participă la efectuarea acestuia este interzisă. La fel, efectuarea controlului corporal concomitent în una şi aceeaşi încăpere a mai multor persoane este interzisă. Pentru acordarea securităţii persoanelor ce participă la controlul corporal, înaintea începerii lui, este necesar să se verifice dacă persoana examinată nu posedă armă de foc, de gaz sau armă albă, prafuri sau alte substanţe şi obiecte care pot fi utilizate pentru atac.
În timpul controlului corporal este necesară supravegherea permanentă a persoanei supuse controlului corporal și urmărirea oricărei schimbări în comportamentul ei. La cercetarea îmbrăcămintei şi încălţămintei o atenţie deosebită trebuie atrasă asupra obiectelor de producţie casnică, încălţămintei ortopedice, precum şi la cusuturile, manşetele, umeraşele, tocurile pantofilor etc.
Procesul-verbal se întocmeşte în rezultatul controlului corporal, indiferent de rezultatul acestuia şi se înregistrează într-un registru special. Procesul-verbal de efectuare a controlului vamal corporal se întocmeşte în două exemplare şi trebuie să conţină următoarea informaţie:
- locul şi data întocmirii acestuia,
- numele de familie, iniţialele şi funcţia persoanei prin autorizaţia căreia s-a efectuat controlul corporal,
- numele de familie, iniţialele şi funcţia colaboratorului vamal, care a efectuat controlul corporal,
- numele de familie, iniţialele şi adresele martorilor asistenți;
- numele de familie, iniţialele, domiciliul, locul de muncă al specialistului care a participat la efectuarea controlului corporal;
- numele, prenumele, patronimicul, anul naşterii, cetăţenia persoanei supuse controlului corporal;
- locul efectuării controlului corporal şi reacţia persoanei supuse controlului corporal la propunerea despre prezentarea benevolă a obiectelor şi valorilor;
- limitele în care s-a efectuat controlul corporal (dacă la control a participat specialistul, în proces-verbal se notează gradul şi formele participării);
- denumirea şi semnele particulare a obiectelor, valorilor prezentate benevol şi descoperite în procesul efectuării controlului, cantitatea şi suma lor;
- modalitatea şi locul tăinuirii obiectelor, valorilor prezentate benevol şi descoperite în timpul controlului.
Procesul-verbal se semnează de toate persoanele participante la procesul controlului corporal, precum şi de persoana care a fost supusă controlului corporal. Persoana care a fost supusă controlului corporal este în drept să noteze în procesul-verbal obiecţiile sale. În cazul refuzului persoanei de a semna procesul-verbal, se face notarea corespunzătoare ce se autentifică prin semnăturile persoanelor care au participat la procesul efectuării controlului corporal.
La procesul-verbal de efectuare a controlului corporal se anexează:
- obiectele prezentate benevol de persoana supusă controlului corporal;
- obiectele găsite şi ridicate în cadrul controlului corporal;
- explicaţiile, declaraţiile persoanei supuse controlului corporal, lucrătorului medical, martorilor, specialistului etc.