Infracţiunile de acest tip sunt adesea descoperite pe cale indirectă, prin operaţiuni complexe a căror executare necesită un personal specializat, aşadar deseori diferenţa dintre o operaţiune comercială licită şi una ilicită este foarte subtilă.
- Infracţiunile din domeniu nu au victime individuale, lezaţi fiind consumatorii şi societatea în sine, comunitatea;
- Cînd există victime individuale persoanele care comit infracţiuni deseori nu sunt demascate de victimă deoarece delicventul nefiind urmărit în justiţie, interesele societăţii pot fi salvate;
- În unele ţări, autorităţile fiscale sau altele, dacă descoperă o infracţiune, nu o pot rezolva lovindu-se de păstrarea secretului de serviciu, aşadar cooperarea băncilor în acest sens devine foarte mică.
Diverse măsuri care pot înlătura dificultăţile.
În primul rînd descoperirea infracţiunilor din domeniul economic, poate fi mult facilitate de de controale de ordin general care se impun la întemeierea unei întreprinderi, ale unei societăţi.
Multe state democratice subliniază necesitatea formării unor cadre specializate în poliţie, instanţe şi alte autorităţi, în domeniul criminalităţii economice.
În Franţa, art,40 CPP prevede:,, orice autoritate constituită, orice ofiţer public, orice funcţionar, care în exerciţiul funcţiilor sale în cunoştinţă de o crimă, de un delict, este obligat imediat să înştiinţeze Procurorul republicii şi să-i transmită acestui magistrate toate informaţiile şi procesele verbale necesare. Aceeaşi situaţie este şi în Italia şi Portugalia.
În Franţa, reprezentanţii Ministerului Public, asistă la unele ordine ale tribunalelor de comerţ şi rămîn în legătură cu diverse structure administrative, în scopul de a controla situaţia exactă a întreprinderilor în dificultate şi de a fi în măsură de a interveni pentru descoperirea din timp a infracţiunilor.
În Germania, Tribunalul falimentelor trebuie să informeze Ministerul Public în ceea ce priveşte o faptă delictă mai semnificativă constatată.
În Regatul Unit, Ministerul Comerţului este competent pentru anchetele societăţilor. Împuternicirile sale permit descoperirea multor infracţiuni ce ar putea trece neobservate.
Necesitatea unei colaborări între autorităţile naţionale, este subliniată în mai multe state membre. Uneori, asociaţiile victimelor sau ale cunoştinţelor, pot juca de asemenea un rol important în detectarea informaţiilor afacerilor şi în protecţia intereselor colective.
